民生银行济南大观园支行开展警惕洗钱陷阱宣传活动

来源：齐鲁壹点
时间：2023-08-26 20:28:38

【资料图】

随着经济的高速发展，洗钱犯罪活动逐步出现了智能化、隐蔽化的趋势，严重危害了国家利益、国家安全和金融机构健康有序运行。因此打击洗钱犯罪，提高人们的反洗钱意识越来越重要。民生银行济南大观园支行开展系列反洗钱宣传活动，提高公众对洗钱风险的防范和识别。

在厅堂内，民生银行济南大观园支行工作人员通过发放折页的形式进行反洗钱宣传，进一步加强对洗钱知识的普及。通过宣传洗钱行为的定义和特点，让公众能够更好地了解洗钱行为的危害性和严重性，讲解将大额现金化整为零、现金密集行业或证券业、百货公司礼券等各类新型的洗钱形式，让公众能加强对反洗钱行为的警觉，提高对反洗钱的抵制意识。

其次，加强对员工自身的培训，提高基层员工反洗钱技能，强化员工素质培养，识别客户身份。一线员工在与客户建立业务关系时，仔细核对真实有效的身份证件，对其他信息详细录入，如联系电话、家庭地址、工作单位、职业类别等，认真分析其风险程度。本着了解你的客户原则，除做好新客户的尽职调查外，对于存量客户开展强化尽调。

与此同时加强宣传、教育、动员广大客户积极参与到反洗钱工作中来，提高防范能力，谨防贪图蝇头小利而出租、出借账户，套取资金，被洗钱犯罪分子利用，在认知度提高的基础上，积极主动地配合金融机构做好反洗钱工作。

民生银行济南大观园支行将切实按照上级机构及监管的反洗钱工作要求，不断提升员工反洗钱意识及反洗钱工作水平，履行好反洗钱的法定义务，同时做好反洗钱的金融知识宣传，让更多的客户了解反洗钱知识，警惕反洗钱陷阱，维护经济金融安全。

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